Ułatwienia dostępu

Przejdź do głównej treści
Zaloguj się

Zawiadomienie o zebraniu Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Przeworsku

Data publikacji:

Z A W I A D O M I E N I E

            Zarząd Banku Spółdzielczego w Przeworsku na podstawie § 22  ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Przeworsku zwołuje w dniu 29 czerwca 2026 roku tj. (poniedziałek)
w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Przeworsku  ul. Krakowska 11, 37-200 Przeworsk

 ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRZEWORSKU

Wyznacza się dwa terminy rozpoczęcia Zebrania:

I termin : 29 czerwca 2026r. godz. 10 00 (I termin)

W razie braku wymaganej obecności Przedstawicieli stosownie do postanowień § 24
Statutu Banku Spółdzielczego w Przeworsku Zebranie Przedstawicieli odbędzie się
w II terminie tj. w tym samym dniu i miejscu podanym w zawiadomieniu o godz. 1030
i będzie obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.      

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli i powitanie uczestników.
  2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli, w tym Przewodniczącego i Sekretarza
  3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Przeworsku.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
  5. Sprawy organizacyjne:
    • wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej (3 osoby).
    • wybór Komisji Uchwał i Wniosków (3 osoby).
    • wybór Komisji Oceny Odpowiedniości (3 osoby).
    • informacja o ukonstytuowaniu się ww. Komisji.
  6. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w celu stwierdzenia prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.  
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 10 czerwca 2025r.   
  8. Zatwierdzenie Polityki w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku.
  9. Zatwierdzenie Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie ilości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
    w Przeworsku na kadencję 2026 – 2030.
  11. Wybory do Rady Nadzorczej:
    1. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej i zatwierdzenie listy kandydatów do Rady Nadzorczej.
    2. Dokonanie ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i kandydatów do Rady Nadzorczej przez Komisję Oceny Odpowiedniości, zgodnie z Polityką w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku.
    3. Tajne głosowanie.
  12. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego w Przeworsku za 2025r., wraz ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego w Przeworsku za 2025r.
  13. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2025r., oraz wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, wniosków i opinii przedłożonych na Zebraniach Grup Członkowskich.
  14. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2025r., w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raport z realizacji Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Przeworsku.
  15. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
  16. Dokonanie wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Przeworsku na Zjazd (Zgromadzenie Regionalne) Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
  17. Przedstawienie:
    17.1Projektu podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Przeworsku za 2025r.
    17.2.Najwyższej sumy zobowiązań  Banku Spółdzielczego w Przeworsku na 2026r.
    17.3.Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Przeworsku na 2026r. 
    17.4.Raportu dotyczącego wyniku samooceny Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku. 
  18. Przedstawienie Protokołu Komisji Oceny Odpowiedniości w sprawie wyników oceny odpowiedniości Kandydatów i Członków Rady Nadzorczej.       
  19. Przedstawienie Protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie wyników wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku kadencja 2026-2030.
  20. Przedstawienie Protokołu Komisji Oceny Odpowiedniości w sprawie wyników oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.
  21. Przestawienie realizacji wniosków z lustracji pełnej za okres 01.07.2021r. – 30.06.2024r. przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
  22. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i informacjami.   
  23. Podjęcie uchwał w sprawach:   
  1. Uchwała Nr 1/2026 – zatwierdzenia Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Przeworsku;
  2. Uchwała Nr 2/2026 – zatwierdzenia Polityki w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku;
  3. Uchwała Nr 3/2026 – zatwierdzenia Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku;
  4. Uchwała Nr 4/2026 – zatwierdzenia ilości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku na kadencję 2026-2030.
  5. Uchwała Nr 5/2026 – zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego w Przeworsku za 2025r., wraz ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego w Przeworsku za 2025r.;
  6. Uchwała Nr 6/2026 – zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Przeworsku w 2025r.;
  7. Uchwała Nr 7/2026 – zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku za 2025r. wraz z oceną pracy Zarządu za 2025r.;
  8. Uchwała Nr 8/2026 – zatwierdzenia oceny przestrzegania Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Przeworsku za 2025r.;
  9. Uchwała Nr 9/2026 – zatwierdzenia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Przeworsku za 2025r.;
  10. Uchwała Nr 10/2026 – zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku;
  11. Uchwała Nr 11/2026 – zatwierdzenia oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku oraz skuteczności jej działania za 2025r.;
  12. Uchwała Nr 12/2026 – udzielenia absolutorium Presowi Zarządu – P. Małgorzacie Szpejankowskiej z wykonania obowiązków w 2025 roku w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.;
  13. Uchwała Nr 13/2026 – udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – P. Danucie Olech z wykonania obowiązków w 2025 roku w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.;
  14. Uchwała Nr 14/2026 – udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – P. Barbarze Mirkiewicz z wykonania obowiązków w 2025 roku w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.;
  15. Uchwała Nr 15/2026 – udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - P. Józefie Kozłowskiej z wykonania obowiązków w 2025 roku w okresie od 01.2025r. do 31.03.2025r.;
  16. Uchwała Nr 16/2026 – zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Przeworsku za 2025r.;
  17. Uchwała Nr 17/2026 – oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank Spółdzielczy w Przeworsku może zaciągnąć w 2026r.;
  18. Uchwała Nr 18/2026 – uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Przeworsku na 2026r.;
  19. Uchwała Nr 19/2026 – zatwierdzenia oceny indywidualnej wtórnej odpowiedniości ustępujących Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku kadencja 2022r.-2026r.;
  20. Uchwała Nr 20/2026 – zatwierdzenia oceny indywidualnej pierwotnej odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku kadencji – 2030r.;
  21. Uchwała Nr 21/2026 – zatwierdzenia oceny zbiorowej odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku kadencja 2026r. – 2030r.;
  22. Uchwała Nr 22/2026 – zatwierdzenia składu członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku kadencja 2026r. – 2030r.;
  23. Uchwała Nr 23/2026 – zatwierdzenia informacji z realizacji wniosków z lustracji ustawowej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych F. Stefczyka w Warszawie za okres 01.07.2021r. – 30.06.2024r.
  24. Uchwała Nr 24/2026 – wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Przeworsku na Zjazd (Zgromadzenie Regionalne) Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.

24.Wolne wnioski.

25. Dyskusja nad proponowanymi wnioskami.

26. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.

27.Zakończenie obrad.   

Ponadto informujemy, że zgodnie z § 23  Statutu Banku Spółdzielczego w Przeworsku wyłożone są do wglądu dla Członków Banku w Sekretariacie Banku Spółdzielczego w Przeworsku przy ul. Krakowskiej 11, pokój nr 9, w dni robocze w godzinach od 800 do 1600  następujące dokumenty:

▪     Sprawozdanie Finansowe Banku za 2025r., wraz ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego
w Przeworsku za 2025r.

▪     Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku w 2025r. 

▪    Sprawozdanie  Zarządu  Banku  z działalności  Banku Spółdzielczego w  Przeworsku w 2025r. wraz z wykonaniem uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i wniosków i opinii przedłożonych na Zebraniach Grup Członkowskich. 

▪     Projekty uchwał jakie mogą być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli.  

▪     Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.  

▪     Projekt nowej treści Polityki w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku.  

Przedstawiciele którzy będą kandydować do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku kadencji 2026-2030 proszeni są o:

  • Dostarczenie aktualnych zaświadczeń o nie karalności z Krajowego Rejestru Karnego i nie zaleganiu w podatkach z Urzędu Skarbowego z datą wcześniejszą lub najpóźniej datą Zebrania Przedstawicieli.
  • Przed terminem Zebrania Przedstawicieli lub najpóźniej w momencie zgłaszania kandydatury w trakcie trwania Zebrania Przedstawicieli – przedłożyć na ręce Prezydium Zebrania Przedstawicieli - Formularz oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata na członka Rady Nadzorczej (Formularz oceny) wraz ze wskazanymi w nim załącznikami pod groźbą braku możliwości dokonania oceny odpowiedniości przez Zebranie Przedstawicieli, zgodnie
    z przepisami Ustawy Prawo bankowe art. 22aa, a także związanym z tym brakiem możliwości wyboru.
  • Formularze oceny są dostępne w Centrali Banku, a także na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

                                                                                               Zarząd BS w Przeworsku

DOŁĄCZ DO NAS NA:

Realizacja: VerdIT