Zawiadomienie o zebraniu Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Przeworsku

Z A W I A D O M I E N I E

            Zarząd Banku Spółdzielczego w Przeworsku na podstawie § 22  ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Przeworsku zawiadamia, że w dniu 10  czerwca 2025 roku tj. (wtorek)
o godz. 10^oo (termin I) lub w przypadku braku quorum o godz. 10^3o (termin II)
w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Przeworsku  ul. Krakowska 11, 37-200 Przeworsk odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRZEWORSKU

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli i powitanie uczestników.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli, w tym Przewodniczącego i Sekretarza
3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego
   w Przeworsku.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Sprawy organizacyjne:
   • wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej (3 osoby).
   • wybór Komisji Uchwał i Wniosków (3 osoby).
   • informacja o ukonstytuowaniu się ww. Komisji.
6. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w celu stwierdzenia prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.  
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 28 czerwca 2024r.    
8. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego w Przeworsku za 2024r., wraz ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego w Przeworsku za 2024r.
9. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2024r., oraz wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i wniosków i opinii przedłożonych na Zebraniach Grup Członkowskich.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2024r., w tym ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz ocena przestrzegania Polityki wynagradzania
    pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Przeworsku.
11. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
12. Przedstawienie informacji na temat oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej BS
    w Przeworsku kadencja 2022 - 2026.
13. Przedstawienie realizacji wniosków z lustracji pełnej za okres 01.07.2021r. – 30.06.2024r. przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka
    w Warszawie.

      14.   Przedstawienie:   

      14.1.Projektu podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Przeworsku za 2024r.

      14.2.Najwyższej sumy zobowiązań  Banku Spółdzielczego w Przeworsku na 2025r.

      14.3.Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Przeworsku na 2025r.  

      14.4.Weryfikacji Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku.

      14.5.Informacji na temat zbycia nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,4640 ha. oznaczonej jako działka numer 1700/1 położonej w Studzianie objętej księgą wieczystą
nr PR1R/00042903/7 wraz z prawami związanymi z jej własnością.

       15.   Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i informacjami.   

       16.   Podjęcie uchwał w sprawach:   

• Uchwała Nr 1/2025 – zatwierdzenia Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Przeworsku;
• Uchwała Nr 2/2025– zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego
  w Przeworsku za 2024r., wraz ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta
  z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego w Przeworsku
  za 2024r.;
• Uchwała Nr 3/2025 – zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Przeworsku w 2024r.;
• Uchwała Nr 4/2025 – zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku za 2024r. wraz z oceną pracy Zarządu za 2024r.;
• Uchwała Nr 5/2025 – zatwierdzenia oceny przestrzegania Polityki wynagradzania
  pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Przeworsku za 2024r.;
• Uchwała Nr 6/2025 – zatwierdzenia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
  w Banku Spółdzielczym w Przeworsku za 2024r.;
• Uchwała Nr 7/2025 – zatwierdzenia oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku oraz skuteczności jej działania za 2024 rok.
• Uchwała Nr 8/2025 – zatwierdzenia informacji na temat oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku kadencja 2022 - 2026.
• Uchwała Nr 9/2025 – zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku;
• Uchwała Nr 10/2025 – udzielenia absolutorium Presowi Zarządu – P. Małgorzacie Szpejankowskiej z wykonania obowiązków w 2024 roku w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.;
• Uchwała Nr 11/2025 – udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – P. Danucie Olech
  z wykonania obowiązków w 2024 roku w okresie od 01.01.2024r.
  do 31.12.2024r.;
• Uchwała Nr 12/2025 – udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – P. Barbarze Mirkiewicz z wykonania obowiązków w 2024 roku w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.;
• Uchwała Nr 13/2025 – udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - P. Józefie Kozłowskiej z wykonania obowiązków w 2024 roku w okresie od 01.2024r. do 31.12.2024r.;
• Uchwała Nr 14/2025 – zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Przeworsku za 2024r.;
• Uchwała Nr 15/2025 – oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank Spółdzielczy w Przeworsku może zaciągnąć w 2025r.;
• Uchwała Nr 16/2025 – uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku Spółdzielczego w Przeworsku na 2025r.;
• Uchwała Nr 17/2025 – przyjęcia realizacji wniosków z lustracji ustawowej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka
  w Warszawie za okres 07.2021r. – 30.06.2024r.
• Uchwała Nr 18/2025 – zbycia nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,4640 ha, oznaczonej jako działka numer 1700/1 położonej w Studzianie objętej księgą wieczystą numer PR1R/00042903/7 wraz z prawami związanymi z jej własnością.  

17. Wolne wnioski.

18. Dyskusja nad proponowanymi wnioskami.

       19. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.

       20. Zakończenie obrad.        

Ponadto informujemy, że zgodnie z § 23  Statutu Banku Spółdzielczego w Przeworsku wyłożone są do wglądu dla Członków Banku w Sekretariacie Banku Spółdzielczego
w Przeworsku przy ul. Krakowskiej 11, pokój nr 9, w dni robocze
w godzinach od 8⁰⁰ do 15³⁰  następujące dokumenty:

▪     Sprawozdanie Finansowe Banku za 2024r., wraz ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego
w Przeworsku za 2024r.

▪     Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Przeworsku w 2024r. 

▪     Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Przeworsku w 2024r.

wraz z wykonaniem uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i wniosków i opinii przedłożonych na Zebraniach Grup Członkowskich. 

▪     Projekty uchwał jakie mogą być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli.  

▪     Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

▪     Projekt treści Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego   
w Przeworsku.

▪     Projekt oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za 2024rok.

W razie braku wymaganej obecności Przedstawicieli stosownie do postanowień § 24
Statutu Banku Spółdzielczego w Przeworsku Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie tj. w tym samym dniu i miejscu podanym w zawiadomieniu o godz. 10³⁰
i będzie obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.                           

                                                                                               Zarząd BS w Przeworsku